单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-038
美克国际家居用品股份有限公司
关于2023年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一零售》以及《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》的规定，美克国际家居用品股份有限公司现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2023年第一季度门店变动情况
（一）新增门店
■
（二）关闭门店
无
二、2023年第一季度拟增加未开业门店情况
无
三、2023年第一季度末主要经营数据
■
以上经营数据未经审计。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-029
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月16日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》
本预案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2022年度财务决算报告》
本预案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2022年年度报告及摘要》
本预案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司2022年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-297,671,059.86元，上年度结转未分配利润2,327,388,974.81元，可供股东分配利润共计2,023,612,222.32元，其中：母公司可供股东分配利润1,541,103,033.14元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2020年至2022年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为914.46%，超过30%。满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关要求。
结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2022年度利润分配预案如下：公司2022年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2022年度不进行资本公积转增股本。公司独立董事已对本预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本预案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了关于确认公司2022年度董事薪酬的预案
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币5万元/年(税前)，公司2022年度董事薪酬（税前）是恰当的。独立董事已对本预案发表了同意的独立意见。
全体董事均对本预案回避表决。
本预案需提交至公司2022年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
七、审议通过了关于确认公司2022年度高级管理人员薪酬的议案
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇，公司2022年度高级管理人员薪酬（税前）是恰当的。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事牟莉、赵晶、黄新对本议案回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了公司关于续聘2023年度财务报告与内部控制审计机构及支付其报酬的预案
2023年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据2023年度审计业务工作量，拟定财务报告审计费用为100万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币（前述拟定费用不包括差旅费）。独立董事已对本预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本预案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
九、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》
独立董事已对本报告发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了公司《2022年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了公司《独立董事2022年度述职报告》
本预案需由独立董事在公司2022年度股东大会上进行报告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了公司《董事会审计委员会2022年度履职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事已对本报告发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、审议通过了公司《2023年第一季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过了关于修订公司章程的预案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本预案需提交至公司2022年度股东大会以特别决议审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订公司章程的公告》。
十六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的预案
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。独立董事已对本预案发表了同意的独立意见。
本预案需提交至公司2022年度股东大会以特别决议进行审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
十七、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案
鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”） 之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。
独立董事对本预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本预案需提交至公司2022年度股东大会，在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。
十八、审议通过了关于召开公司2022年度股东大会的议案
公司将召开2022年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、八、十一、十五、十六、十七项预案，以及经第八届监事会第十六次会议审议通过的公司《2022年度监事会工作报告》、关于确认公司2022年度监事薪酬的预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-030
美克国际家居用品股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月16日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本预案需提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2022年年度报告及摘要》
与会监事认为：
（一）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司《2022年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、关于确认公司2022年度监事薪酬的预案
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，结合公司生产经营实际情况、 参考行业薪酬水平，确认2022年度公司监事薪酬。
公司监事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇。
全体监事均对本预案回避表决。
本预案需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
六、公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了公司《2023年第一季度报告》
与会监事认为：
（一）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
（二）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-032
美克国际家居用品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
●
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华事务所”）于2000年9月19日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000年7月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。
中审华事务所首席合伙人为黄庆林先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。截至上年末，中审华事务所共有合伙人103人、注册会计师516人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师114人。
最近一年经审计的收入总额为83,656万元，其中审计业务收入为60,815万元，证券业务收入为10,499万元；上年度上市公司审计客户27家,上市公司审计客户主要行业为制造业、批发和零售业等；挂牌公司审计客户128家，挂牌公司审计客户主要行业为信息传输、软件和信息技术服备业、制造业等；上市公司审计收费总额为3,640.10万元，挂牌公司审计收费为1,781.20万元。无与本公司同行业上市公司审计客户。
2.投资者保护能力
截至上年度末，中审华事务所计提职业风险基金余额为2,600.88万元、购买的职业保险累计赔偿限额为39,081.70万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。
3.诚信记录
中审华事务所近三年因执业行为受到行政处罚2次，行政监管措施4次，自律监管措施1次，纪律处分1次，均已整改完毕，未受到过刑事处罚。
最近三年，中审华事务所10名从业人员因执业行为受到行政处罚4人次、行政监管措施8人次、自律监管措施2人次，纪律处分2人次，未受到过刑事处罚。
（二）项目信息
1.中审华事务所项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的基本信息如下：
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2023年度公司聘任中审华事务所的年度财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为40万元，2023年度财务审计费用、内部控制审计费用均与上年度一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对中审华事务所进行了审查，认为其在从事公司2022年度财务报告及内部控制各项审计工作中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，能够充分发挥其独立性和专业性，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，公司对其工作质量表示满意，同意公司向其支付2022年度财务报告审计费用100万元及内部控制审计费用40万元。我们建议公司继续聘请中审华事务所担任公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构，同意公司将2023年度财务报告审计费用确定为100万元，将内部控制审计费用确定为40万元（不含差旅费）。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对该事项发表如下事前认可及独立意见：
1.事前认可：通过对中审华事务所的从业资格、业务能力等多方面了解，我们认为中审华事务所具备继续为公司提供财务报告审计和内部控制审计业务的从业资格及业务能力。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
2.独立意见：我们认为中审华事务所具备为上市公司提供审计服务丰富的经验和能力，在其受聘为公司提供财务报告及内部控制各项审计工作时，能够认真履行职责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作，续聘有利于保持审计工作的连续性及稳定性。同意公司继续聘请中审华事务所担任公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构，同意公司将2023年度财务报告审计费用确定为100万元，将内部控制审计费用确定为40万元（不含差旅费），并同意将该事项提交至公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过了公司关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构及支付其报酬的预案，公司拟继续聘任中审华事务所担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计140万元人民币（不含差旅费）。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2022年度股东大会审议通过，并自公司该次股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-033
美克国际家居用品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）、《关于印发〈企业会计准则解释》第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的企业会计准则而进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
●
一、本次会计政策变更概述
（一）执行《企业会计准则解释第15号》导致的会计政策变更
财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
（二）执行《企业会计准则解释第16号》导致的会计政策变更
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》，涉及规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 自2023年1月1日起施行，第二、三项自公布之日起施行。
根据财政部的上述要求，结合公司实际情况，对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据《企业会计准则解释第15号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：
（1）关于试运行销售的会计处理规定
根据《企业会计准则解释第15号》的规定，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
（2）关于亏损合同的判断
根据《企业会计准则解释第15号》的规定，“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等，与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
（二）根据财政部《企业会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（三）本次变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）本次变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
执行《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的相关规定对本报告期内财务报表未产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-036
美克国际家居用品股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；
● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为控股股东美克集团13,700万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为92,060万元人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为78,360万元人民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归还释放额度后进行本次担保项下的续贷和续保，即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币；
● 本次为美克集团担保有反担保；
● 公司无对外逾期担保；
● 特别风险提示：截至2022年9月底，美克集团资产负债率为72.28%；敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司为控股股东美克集团13,700万元人民币贷款业务提供担保，担保期限：其中7,700万元人民币贷款业务自合同签订之日一年内有效，6,000万元人民币贷款业务自合同签订之日起三年内有效。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承担连带责任保证。
（二）决策程序
为了更好的保障公司及全体股东的利益，并根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规以及《公司章程》的要求，公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，同意公司为美克集团13,700万元人民币贷款业务提供担保。同时，公司独立董事就本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本预案需提交至公司2022年年度股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克集团
内容详见公司于2022年11月18日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，美克集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司将于近期与银行签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，主要内容如下：
（一）公司与新疆银行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：1,500万元
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，前次担保有关情况详见公司于2022年7月9日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。
（二）公司与新疆银行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：1,000万元
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
（三）公司与兴业银行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：3,900万元；
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，前次担保有关情况详见 公司于2022年8月9日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。
（四）公司与乌鲁木齐农商银行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、罚息、复利、损害赔偿金、违约金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：6,000万元；
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起三年内有效。
注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，前次担保有关情况详见 公司于2020年11月17日披露的《美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告》。
（五）公司将与合作银行签署保证合同：
1、担保范围：本金、利息、罚息、复利、损害赔偿金、违约金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：1,300万元；
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
截至目前，公司上述担保事项尚未签署保证合同，具体情况以实际签署的保证合同为准。公司将根据担保事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、担保的必要性及合理性
公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好地保障公司及全体股东的利益，公司召开了第八届董事会第二十次会议，同意公司为美克集团13,700万元人民币贷款提供担保。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归还释放额度后进行本次担保项下的续贷和担保，即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币。本次为控股股东提供担保事项待公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
同时，美克集团已为公司向其担保提供反担保。截至本公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。公司独立董事已就前述担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币178,060.00万元，美元1,490.00万元，按照央行中间价折算，担保总额为人民币188,178.61万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的45.23%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币96,118.61万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的23.10%，无对外逾期担保。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-035
美克国际家居用品股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的预案，公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
本事项尚需提交至公司2022年度股东大会审议。具体授权情况如下：
一、本次发行证券的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
二、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向不超过35名（含35名）特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的机构投资者、法人、自然人或其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
三、定价方式、定价原则、发行价格及限售安排
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
四、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
五、决议的有效期
决议有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
六、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，回复上海证券交易所以及其他监管部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序融资政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次发行有关的其他全部事宜。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2023-037
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月19日10点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月19日至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、12
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案6回避表决、持有公司股票的监事对议案7回避表决、美克投资集团有限公司作为公司控股股东对议案12回避表决。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间出席会议时需携带原件。
2．登记地点：公司证券事务部。
3．登记时间：2023年5月18日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期一天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、范晗雪
电话：022-59819058
传真：022-59819055
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-031
美克国际家居用品股份有限公司
关于2022年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为人民币5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
公司2017年使用募集资金545.53万元人民币,2018年使用募集资金3,580.63万元人民币，2019年使用募集资金108,753.97万元人民币,2020年使用募集资金10,480.18万元人民币，2021年使用募集资金4,986.76万元人民币， 2022年使用募集资金1,827.84万元人民币。截至2022年12月31日，募集资金余额为0.00万元人民币。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
2017年9月15日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年10月20日，募集资金投资项目实施主体公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募投项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募集资金，截至2022年12月31日募集资金的实际使用情况详见附表1。
2.以闲置募集资金暂时补充流动资金
2021年8月5日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将25,500.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2022年8月3日，公司已将上述暂时补充流动资金的25,500.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
3.节余/结余募集资金使用情况
公司单个募投项目美克家居天津制造基地升级扩建项目建设完成后，经公司2020年度股东大会审议通过，将该单个募投项目节余的募集资金（包括利息收入）2,345.30万元用于永久补充流动资金。该募集资金专用账户已于2021年7月29日办理注销并公告。具体内容详见公司于2021年4月26日、5月18日、7月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。
截至本报告期末，美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目 已结项。经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，公司将结余项目资金 24,826.58万元（其中包括募集资金使用期间产生的利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司2017年非公开发行股票募投项目均已实施完毕。该募集资金专用账户已于2022年12月12日办理注销并公告。具体内容详见公司于2022年7月23日、8月9日、12月15日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度没有发生变更募投项目的情况，以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告的结论性意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计机构，认为：美克家居《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2022年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司作为公司2017年非公开发行股票的保荐机构，认为：美克家居2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-034
美克国际家居用品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于修订公司章程的预案，具体情况如下：
为进一步提高公司融资效率，完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本预案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。
具体修订情况如下：
■
除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
