广州海鸥卫浴用品股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海鸥卫浴 (SZ:002084)最新价：5.65  0.07 1.22%行情走势 大单追踪 资金流向最新研报 公司新闻 最新公告个股股吧 优股预测 龙虎榜一、会议召开和出席情况
    1．广州海鸥卫浴[5.65 -1.22% 股吧 研报]用品股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年3月20日下午14：00时在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第五次会议召集，由公司董事长唐台英先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    2．出席会议的股东及股东代理人共5 名，持有有表决权的股份为 214，108，689 股，占公司股份总数的 63.81 %。
    二、提案审议情况
    本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了第6项特别决议案，及其余9项普通决议案。
    1．审议通过了《海鸥卫浴2011年度董事会工作报告》
    表决结果：214，108，689 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    2．审议通过了《海鸥卫浴2011年度监事会工作报告》
    表决结果：214，108，689 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    3．审议通过了《海鸥卫浴2011年度财务决算方案》
    表决结果：214，108，689 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    4．审议通过了《海鸥卫浴2012年度财务预算方案》
    表决结果：214，108，689 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    5．审议通过了《海鸥卫浴2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
    表决结果：214，108，689 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    6．审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
    表决结果：214，108，689 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    7．审议通过了《海鸥卫浴2011年年度报告》及其摘要
    表决结果：214，108，689股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    公司2011年年度报告及其摘要已刊登于2012年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )，年报摘要同时刊登于2月29日的《证券时报》上。
    8．审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》
    表决结果：214，108，689 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    9．审议通过了《关于2012年续聘中审国际会计师事务所有限公司的议案》
    表决结果： 214，108，689 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    10．审议通过了《关于公司董事、监事2011年度奖金的议案》
    表决结果：214，108，689 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事钱明星先生代表独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。述职报告全文详见2012年2月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所张启富律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2011年年度股东大会决议
    2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2011度股东大会的法律意见书》
    特此公告。
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司
    董事会
    2012年3月21日